Le développement par le renforcement des capacités

Formation sur les système de contrôle interne & lutte anti-blanchiment dans le secteur bancaire

Durée : 01 semaine || Paris du 07 au 11 Octobre 2019
Coût : 1 800 € || S'inscrire

Intérêt et objectif de la formation

  • Comprendre les concepts fondamentaux et la réglementation en matière de contrôle interne dans les banques
  • Connaitre le cadre de gouvernance associé au contrôle interne
  • Développer des stratégies et outils de sécurisation
  • Cerner les obligations et responsabilités en matière de LAB
  • Mettre en place des dispositifs préventifs efficaces
  • Maîtriser la procédure de déclaration de soupçons et ses conséquences

Principaux thèmes à développer

  • Les principes réglementaires fondamentaux et les grands référentiels de contrôle interne
  • Les objectifs de la mise en place d'une démarche de contrôle interne
  • Le pilotage et la gouvernance du contrôle interne
  • Faire le point sur les mécanismes du blanchiment
  • Maîtriser le cadre juridique
  • Le rôle des différents acteurs
  • Les obligations des banques en matière de LAB et la 3ème directive
  • Mettre en place des dispositifs de prévention et de contrôle

Informations pratiques

Visa

CODEV vous assiste dans votre démarche d’octroi de visa d’entrée…

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Accueil & transfert

Le service commence dès votre arrivée à l’aéroport et se poursuit le long de votre séjour….

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Hébergement

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Visiter la Tunisie

Berceau de la grande Carthage, carrefour des civilisations ; la Tunisie, perle de la méditerranée…

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